浙江巨化股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次上市流通的限售股数量为86，746，046股。

●限售股的流通日期为2019年9月20日

一、本次上市的股票类型

本次上市的限制性股票类型为浙江巨化有限公司(以下简称“本公司”)，该公司不公开发行限制性股票。

经中国证券监督管理委员会[2016]504号文件批准，公司于2016年9月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司非公开发行了300，750，282股。其中，66，727，728股将发行给控股股东巨化集团有限公司，巨化集团有限公司将于2019年9月20日上市交易。向其他三个目标发行了234，022，554股，这部分股票于2017年9月20日上市流通。详见浙江巨化股份有限公司关于非公开发行限制性股票流通的公告(公告号。:第2017-42页)，公司于2017年9月14日披露。

二.股份有限公司成立以来公司股本的变化

2018年5月，公司实施了2017年利润分配和公积金转股计划，总股本为2，111，666，233股，资本公积金为向全体股东转股0.3股。增资后，公司总股本增至2，745，166，103股。本公司控股股东巨化集团有限公司持有的限制性股份数量于2016年增加至86，746，046股。

三、限制性股票上市的相关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，申请解除售股限制的股东巨化集团有限公司承诺，自发行完成之日起36个月内不转让认购的股票。

除上述股份锁定承诺外，巨化集团有限公司没有特别承诺。到目前为止，巨化集团有限公司已严格履行上述承诺及相关规定，没有违反上述承诺。

四.控股股东及其关联方的资本占用

公司没有控股股东及其关联方占用的任何资本。

V.中介机构的检查意见

经核实，本次保荐人浙江证券有限公司就巨化股份上市流通出具如下审验意见:

1.本次限制性股票上市符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规。

2.本次发行的限售股数量和流通时间符合相关法律法规和销售限制承诺；

3.本次限售股流通上市披露的信息真实、准确、完整；

4.保荐机构不反对本次巨化非公开发行限制性股票。

六、限制性股票上市流通

限制出售的股份数量为86，746，046股。

当前限制性股票上市日期为2019年9月20日。

上市流通股份明细清单:

七.股本结构变动表

八.互联网公告附件

《浙江招商证券有限公司关于浙江巨化股份有限公司非公开发行限制性股票上市流通的核查意见》。

特此宣布。

浙江聚华有限公司董事会

2019年9月12日

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